Informace o kurzu

• AML (Anti-Money Laundering)
• sankce
• prevence podvodů v trade finance

Program školení:

09:00 – 10:30     Problematika compliance v oblasti trade finance

• Úvod do problematiky finanční kriminality
• Riziko finanční kriminality – z pohledu trade finance
• Jak může být systém financování zahraničního  obchodu zmanipulován – hlavní “nedostatky” v mezinárodním systému financování zahraničního obchodu
• Jaké jsou hlavní problémy, kterým čelí banky v současné době?
• Jak se s těmito problémy vyrovnat?!

10:30 – 10:50      Přestávka
10:50 - 12:00    Compliance v oblasti trade finance

• AML – základní principy
• Modus operandi – hlavní metody zneužití trade finance
• Příklady, případy, diskuse
• CFT – hlavní rizika a jak se jim vyhnout
• Zboží dvojího užití – hlavní otázky
• Sankce – rozsah problému v relaci na trade finance¨
• Případy, diskuse

12:00 - 13:00     Oběd

13:00 – 14:30    Finanční kriminalita z pohledu trade finance

• Hlavní mezinárodní iniciativy v relaci na potírání finanční kriminality v oblasti trade finance
• Hlavní prvky efektivních vnitřních procesů bank v oblasti trade finance
• KYC, Customer due diligence, Enhanced due diligence
• Příklady, případy, diskuse

14:30 - 14:50    Přestávka
14:50 – 16:30    Podvody v Trade finance fraud

• Hlavní typy podvodů v trade finance
• Příklady podvodů, diskuse

16:30 – 17:00    Zakončení semináře

Poznámka
Materiály, tj. prezentace budou zhotoveny v anglickém jazyce (vychází především ze zahraničních materiálů), nicméně samotná přednáška bude provedena v českém jazyce.

Další obrázky (klikni pro zvětšení):

Vkládání příspěvků do diskuze jen pro přihlášené uživatele.